Transaksi Mencurigakan

Wah, Mahfud MD Temukan Dugaan Pencucian Uang dari Transaksi Janggal Rp300 Triliun Kemenkeu

Mahfud MD dan Sri Mulyani membongkar transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Debrinata Rizky

Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam Terkait Temuan PPATK

Sri Mulyani Hukum 352 PNS Kemenkeu yang Diduga Punya Harta Tak Wajar

Menkeu Sri Mulyani menghukum 352 PNS berdasarkan laporan harta kekayaan dari PPATK.

Debrinata Rizky

<p>Ilustrasi uang rupiah di bank / Shutterstock</p>

PPATK Melacak Adanya Transaksi Mencurigakan Terkait Kripto dengan Nilai Rp1,6 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melacak adanya transaksi mencurigakan dengan total nilai lebih dari Rp1,6 triliun.

Idham Nur Indrajaya

<p>FinCEN Files mengungkap 19 perbankan Indonesia terseret dugaan skandal transaksi janggal / BBC</p>

Gempar Skandal FinCEN Files Serupa Panama Papers, Ini Daftar 19 Bank di RI yang Terseret

Bocoran FinCEN ini mengingatkan pada skandal Panama Papers pada Mei 2016 yang berisi 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Saat itu, sejumlah pengusaha terkenal Indonesia disebut-sebut dalam dokumen ini.

Aprilia Ciptaning