Tppu
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp58,2 miliar. Begini modus operandinya.
Ilustrasi pencucian uang.
Dugaan TPPU, PPATK Blokir Rekening Pengusaha Surabaya Ivan Sugianto
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik Ivan Sugianto menyusul temuan indikasi awal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemeriksaan terhadap pengusaha hiburan malam itu dilakukan setelah videonya yang mengintimidasi seorang siswa di Surabaya viral.
Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Mudah Dilacak, Begini Caranya
Ekosistem bursa, kliring, kustodian yang melingkupi transaksi kripto di dalam negeri dapat sangat membantu pelacakan terhadap pencucian uang melalui aset digital walaupun transaksi kripto yang bergerak di atas jaringan blockchain bersifat anonim.
Perbedaan Mekanisme Pencucian Uang Antara Fiat dan Kripto
Dengan merujuk kepada data Crypto Crime Report, Jokowi mengatakan bahwa jumlah pencucian melalui aset kripto bisa mencapai US$8,6 triliun atau setara dengan Rp140 kuadriliun dalam asumsi kurs Rp16.280 per-dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2022.