The Financial Crimes Enforcement Network Fincen Files
Artikel terakhir dari 5 serial Kaleidoskop 2020.
Kaleidoskop 2020. Ilustrasi Grafis: Azka Yusra/TrenAsia
BNI Bantah Terlibat Transaksi Janggal FinCen Files
Dalam FinCen Files, menyebut keterlibatan 19 perbankan nasional dalam transaksi janggal. Dalam dokumen itu, disebut BNI diduga menerima aliran uang senilai US$10,94 juta dari dua transaksi.
Bank Danamon Bantah Transaksi Janggal Dokumen FinCEN Files
Dalam FinCen Files, menyebut keterlibatan 19 perbankan nasional dalam transaksi janggal. Dalam dokumen itu, disebut Bank Danamon memiliki transaksi janggal sebesar US$3,1 juta.
Bank Panin Bantah Terlibat Skandal FinCEN Files
Kebocoran FinCEN Files telah menyeret nama 19 bank nasional dalam transaksi janggal senilai US$504,65 juta atau Rp7,5 triliun. Nama Bank Panin disebut-sebut sebagai salah satu di antara pelaku transaksi janggal tersebut.