Fraud

Tanpa menunggu lama, pihak Bank Permata langsung mengambil langkah strategis untuk mencegah kerugian lebih besar. Rekening milik PT Beatrix langsung diblokir, dan layanan RDN milik RHB Sekuritas pun sementara ditangguhkan untuk alasan keamanan.

Adrian Gunadi, mantan CEO Investree, diketahui kini menjabat sebagai CEO JTA Investree yang berbasis di Doha, Qatar. Padahal, ia tengah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dugaan pelanggaran sektor jasa keuangan.

Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa eFishery menandatangani Letter of Undertaking (LoU) dengan para mitra P2P. Dokumen ini menjamin bahwa eFishery akan menanggung sebagian atau seluruh kewajiban apabila terjadi gagal bayar oleh petani yang menjadi peminjam di platform mitra P2P Kabayan.